Μεταφορά χρημάτων από Εξωτερικό -> Εσωτερικό.

[vamvakoolas]

για να το λεει ο λογιστης..

[Lumini]

3 ώρες πριν, vamvakoolas είπε

για να το λεει ο λογιστης..

φιλε μου μακαρι..

εγω σου λεω οτι πλεον κινδυνευεις αν μπαινουν λεφτα στο λογαριασμο σου απο αλλους λογαριασμους στο εξωτερικο....ειτε στο ονομα σου ειτε αλλοι. Θα σου πουν, τι λεφτα ειναι αυτα? ειναι φορολογημένα στην ελλαδα? Καλυτερα western union

[vamvakoolas]

καλα οκ

κρατησε την αποψη σου. Δεν ειναι αναγκη να την επιβαλλεις

[Mansora]

Γενικά δεν έχεις λόγο να φοβάσαι αν δεν πρόκειται για μαυρο ή βρωμικο χρήμα. Τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες κάνουν κρα για επιστροφή χρήματος που είτε βγήκε εξωτερικό ή είναι σε στρώματα όποτε είναι ελαστικοί.

Το να ανοίξει ένα case σε ένα compliance σύστημα τράπεζας εξαρτάται απ το ποσό, τη συχνότητα ακόμα και από τη χώρα προέλευσης. Συνηθως χτυπάνε alert αλλά τα εξετάζουν και τα κλείνουν στο κατάστημα χωρίς να τα προχωρήσουν.

Το να σου στείλει ένας συγγενής φιλος ένα ποσό κάτω από 10k μια φορά είσαι ψιλό safe, ίσως σε πάρουν ένα τηλ από την τράπεζα για εξηγήσεις και σε καθυστερήσουν 2-3 ημέρες να ξεμπλοκάρουν.