Αναζήτηση στην κοινότητα

Η υπόθεση με την κατάχρηση κεφαλαίων στο άλλοτε περίφημο FTX εξακολουθεί να προκαλεί σάλο. Ποινή κάθειρξης 40 έως 50 ετών θα πρέπει να επιβληθεί στο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, από τη στιγμή που καταδικάστηκε για την υπεξαίρεση 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από πελάτης του χρεοκοπημένου πλέον ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, δήλωσαν οι εισαγγελικές αρχές την Παρασκευή. Τον περασμένο Νοέμβριο, σώμα ενόρκων έκρινε τον 32χρονο Μπάνκμαν-Φριντ ένοχο για επτά κατηγορίες εξαπάτησης και συνωμοσίας. Οι ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές του Μανχάταν δήλωσαν ότι "χιλιάδες απλοί άνθρωποι", συμπεριλαμβανομένων κατοίκων περιοχών που μαστίζονται από πολέμους και αστάθεια, είχαν εμπιστευτεί τις οικονομίες τους στο FTX. "Ακόμη και τώρα ο Μπάνκμαν-Φριντ αρνείται να ομολογήσει πως αυτό που έκανε ήταν λάθος", ανέφεραν στην εισήγησή τους ενόψει της επιβολής της ποινής οι εισαγγελείς. "Η ζωή του τα τελευταία χρόνια χαρακτηριζόταν από ασύγκριτη πλεονεξία και ύβρη· φιλοδοξία και εκλογίκευση [των όσων έκανε] καθώς και ένα διαρκές φλερτ με το ρίσκο και το τζογάρισμα των χρημάτων άλλων ανθρώπων". Οι εισαγγελικές αρχές ζητούν την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ύψους 11 δισεκατομμυρίων, ώστε να καλυφθούν οι ζημιές που υπέστησαν οι επενδυτές στο FTX αλλά και οι δανειστές της Alameda. O Μαρκ Μακάσεϊ, δικηγόρος του Μπάνκμαν-Φριντ, εισηγήθηκε στο Λίουις Κάπλαν, το δικαστή που προεδρεύει της διαδικασίας, ότι μια ποινή φυλάκισης πεντέμισι έως εξήμισι χρόνων θα ήταν η πρέπουσα. Το σκεπτικό είναι πως οι πελάτες θα ανακτούσαν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους, καθώς και ότι ο Μπάνκμαν-Φριντ δεν είχε πρόθεση να τους κλέψει. Ο Μαρκ Μπότνικ, εκπρόσωπος του Μπάνκμαν-Φριντ, δήλωσε ότι ο Μακάσεϊ θα καταθέσει έγγραφη απάντηση στο υπόμνημα των εισαγγελικών αρχών. Ο Κάπλαν αναμένεται να ανακοινώσει την ποινή φυλάκισης που θα επιβληθεί στο Μπάνκμαν-Φριντ στις 28 Μαρτίου στα ομοσπονδιακά δικαστήρια του Μανχάταν. Ήδη ο κατηγορούμενος έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να εφεσιβάλλει τόσο την καταδίκη του, όσο και την όποια ποινή φυλάκισης. Στη διάρκεια της δίκης, τρεις πρώην στενοί συνεργάτες του Μπάνκμαν-Φριντ κατέθεσαν ότι εκείνος τους υπέδειξε να λεηλατήσουν τα κεφάλαια των πελατών του FTX, προκειμένου να καλύψουν τις απώλειες που κατέγραφε η εταιρία επενδύσεων Alameda Research του ιδίου, τη στιγμή που εκείνος παρουσιαζόταν στις δημόσιες εμφανίσεις του σαν υπεύθυνος διαχειριστής, σε μια αγορά κρυπτονομισμάτων που χαρακτηριζόταν από απότομες διακυμάνσεις. Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν επίσης ότι ο Μπάνκμαν-Φριντ άντλησε κεφάλαια των πελατών του, προκειμένου να αγοράσει πολυτελή ακίνητα στις Μπαχάμες, αλλά και να προχωρά σε δωρεές προς Αμερικανούς πολιτικούς που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη θέσπιση ευνοϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για τα κρυπτονομίσματα. Μέχρι στιγμής, 251 υποψήφιοι και επιτροπές στήριξης υποψηφίων έχουν επιστρέψει στο κράτος περίπου 3,3 εκατομμύρια δολάρια από δωρεές που είχε πραγματοποιήσει είτε ο ίδιος ο Μπάνκμαν-Φριντ, είτε υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρίας του, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές. Τόσο η επιτροπή που στηρίζει την επανεκλογή του Τζο Μπάιντεν, όσο και η Εθνική Επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που έχουν επιστρέψει κεφάλαια. Ο ίδιος ο Μπάνκμαν-Φριντ είχε καταθέσει ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλα ποσά όφειλε η Alameda στο FTX λίγο πριν την κατάρρευση και των δύο εταιριών. Η δίκη του διήρκεσε ένα μήνα. Ο Μπάνκμαν-Φριντ συνελήφθη το Δεκέμβριο του 2022 στις Μπαχάμες, όπου βρισκόταν η έδρα του FTX και στη συνέχεια εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τον Αύγουστο του περασμένου έτους, βρίσκεται έγκλειστος στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν, από τη στιγμή που ο Κάπλαν αναίρεσε την εγγύηση με την οποία είχε αφεθεί προσωρινά ελεύθερος, κρίνοντας ότι πιθανότατα είχε επιχειρήσει να επηρεάσει μάρτυρες. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Ο ιδρυτής του κρυπτοσυναλλακτικού χρηματιστηρίου FTX, Sam Bankman-Fried, κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες απάτης εις βάρος των πελατών της εταιρείας αυτή την εβδομάδα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Η απόφαση σηματοδοτεί μία δραματική πτώση για τον κάποτε ισχυρό μεγιστάνα των κρυπτονομισμάτων. Ο πρώην δισεκατομμυριούχος κρίθηκε ένοχος για επτά κατηγορίες απάτης μέσω τηλεπικοινωνιών και συνωμοσίας για ξέπλυμα χρήματος, μετά από μόλις τέσσερις ώρες διασκέψεων των ενόρκων. Η ταχεία ετυμηγορία έθεσε τέλος σε σχεδόν έναν μήνα αποκαλυπτικών διαδικασιών με μαρτυρίες στενών συνεργατών του Bankman-Fried καθώς και του ιδίου, ο οποίος ωστόσο διακήρυττε την αθωότητά του έως το τέλος. Ο 30χρονος Bankman-Fried αντιμετωπίζει τώρα δεκαετίες φυλάκισης σε επερχόμενη ακρόαση ποινής που ορίστηκε για τις 28 Μαρτίου 2024. Πρόκειται για απότομη πτώση για τον άνδρα που κάποτε θεωρούνταν μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, αξίας σχεδόν $20 δισεκατομμυρίων στο απόγειό του. Ο Bankman-Fried κατηγορήθηκε ότι απέσπασε δόλια περίπου $10 δισεκατομμύρια από πελάτες του κρυπτοχρηματιστηρίου FTX που ίδρυσε, το οποίο κατέρρευσε τον Νοέμβριο του 2022. Οι εισαγγελείς ανέφεραν πως η μεγαλειώδης απάτη του εκτεινόταν από το 2019 έως την κατάρρευση της FTX, όταν αντιμετώπισε κρίση ρευστότητας εξαιτίας δανεισμού κεφαλαίων πελατών στην Alameda Research, το hedge fund αδελφική εταιρεία του FTX, χωρίς γνώση τους. Κατά τη διάρκεια της μαρτυρίας του στη δίκη, ο Bankman-Fried παραδέχθηκε ότι έκανε "μεγάλα λάθη" στη διαχείριση της εταιρείας, όπως το γεγονός ότι ποτέ δεν έθεσε σε λειτουργία μια ομάδα διαχείρισης κινδύνου. Επίσης προσπάθησε να αποφύγει καίριες ερωτήσεις των εισαγγελέων επαναλαμβάνοντας συνεχώς "δεν θυμάμαι", μέχρι να έρθει αντιμέτωπος με συγκεκριμένες δημόσιες δηλώσεις που είχε κάνει κατά την εκτεταμένη μιντιακή του περιοδεία που ακολούθησε μετά τη δημοσιοποίηση του σκανδάλου και πριν γίνει η σύλληψή του. Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν είχε ποτέ στείλει το μήνυμα "Ας πάνε στο διάολο οι ρυθμιστές" σε δημοσιογράφο, ο Bankman-Fried τελικά παραδέχθηκε "Ναι, το είπα μία φορά". Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Bankman-Fried εκμεταλλεύτηκε και διοχέτευσε κλεμμένα κεφάλαια πελατών του FTX για προσωπικό πλουτισμό και την κάλυψη υψηλού ρίσκου επενδύσεων της Alameda Research, τα οποία ανέρχονταν σε δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, χρηματοδότησε πολυτελή προσωπική διαβίωση και πολιτικές δωρεές ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ άλλων με τα κλεμμένα κεφάλαια. Η Caroline Ellison, πρώην CEO της Alameda Research καθώς και στενή συνεργάτιδα και περιστασιακή σύντροφος του Bankman-Fried, η οποία ομολόγησε την ενοχή της στην υπόθεση, κατέθεσε ότι ο Bankman-Fried την κατεύθυνε ρητά να μεταφέρει κεφάλαια πελατών από το FTX στην Alameda Research χωρίς τη γνώση τους για να καλύψει το έλλειμμα του hedge fund. Άλλα βασικά στελέχη του FTX επίσης επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό αυτό στις μαρτυρίες τους. Η υπεράσπιση του Bankman-Fried από την πλευρά της προσπάθησε να τον παρουσιάσει ως έναν απλό νέο "nerd" που παρέσυρε τον εαυτό του σε μια δύσκολη θέση λόγω αφέλειας και έλλειψης εμπειρίας στον χώρο. Ωστόσο, οι ένορκοι φαίνεται πως έκριναν τα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του ως ισχυρά και γρήγορα τον έκριναν ομόφωνα ένοχο σε όλες τις κατηγορίες απάτης που του αποδόθηκαν. Η πτώση του Sam Bankman-Fried θεωρείται εμβληματική για τον χώρο των κρυπτονομισμάτων, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε φάση βαθιάς κρίσης και προσπαθεί να ανακτήσει τη χαμένη αξιοπιστία του. Το σκάνδαλο του FTX έχει προκαλέσει τεράστιο πλήγμα στη φήμη του κλάδου και η ετυμηγορία ενοχής για τον εμβληματικό Bankman-Fried αποτελεί μία ακόμη σκληρή υπενθύμιση των τεράστιων προβλημάτων που πρέπει να λυθούν. Η επιβολή δικαιοσύνης ίσως συμβάλει στην αποκατάσταση ενός ελάχιστου επιπέδου εμπιστοσύνης στο μέλλον. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Ο 30χρονος Sam Bankman-Fried, συνελήφθη στις Μπαχάμες από την τοπική Βασιλική Αστυνομική Δύναμη, μετά από πληροφορίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν ποινικές διώξεις κατά του ιδρυτή και πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX. Αρκετά πιθανό είναι πλέον το ενδεχόμενο η κυβέρνηση των ΗΠΑ να ζητήσει την έκδοσή του. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα στις Μπαχάμες εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση, την οποία μετέδωσε το BNO και άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, σύμφωνα με την οποία ο Bankman-Fried θα βρίσκεται υπό κράτηση έως ότου "υποβληθεί επίσημο αίτημα έκδοσης". Σε δήλωσή του, ο πρωθυπουργός στις Μπαχάμες, Philip Davisς ανέφερε: «Οι Μπαχάμες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινό συμφέρον να φέρουν στη δικαιοσύνη για να λογοδοτήσουν όλα τα άτομα που σχετίζονται με την FTX, τα οποία ενδέχεται να έχουν προδώσει τη δημόσια εμπιστοσύνη και να έχουν παραβιάσει το νόμο. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν ποινικές διώξεις κατά του Bankman-Fried ανεξάρτητα, οι Μπαχάμες θα συνεχίσουν τις δικές τους ρυθμιστικές και ποινικές έρευνες σχετικά με την κατάρρευση της FTX, με τη συνεχή συνεργασία με τους εταίρους της σε θέματα επιβολής του νόμου και των κανονιστικών ρυθμίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού». Το γραφείο του εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, Damian Williams, επιβεβαίωσε τη σύλληψη και το γεγονός ότι έγινε «κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, βάσει σφραγισμένου κατηγορητηρίου που κατέθεσε το γραφείο του εισαγγελέα». Σε tweet του, το γραφείο του εισαγγελέα πρόσθεσε: «Αναμένουμε να προχωρήσουμε στην αποσφράγιση του κατηγορητηρίου το πρωί και θα έχουμε περισσότερα να πούμε στη συνέχεια». Ο πρώην δισεκατομμυριούχος ήταν προγραμματισμένο να καταθέσει αύριο ως μάρτυρας ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, όπως ανέφερε νωρίτερα σήμερα η Jacquelyn Melinek του TechCrunch. Η επιτροπή ερευνά τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάρρευση της FTX, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων να καταθέσει αίτηση πτώχευσης τον περασμένο μήνα και ο Bankman-Fried να αναγκαστεί να παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Το Reuters ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι ο Bankman-Fried μετέφερε κρυφά κεφάλαια πελατών της FTX ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη εταιρεία συναλλαγών Alameda Research της οποίας αποτελεί ιδρυτής. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα δηλώσει άγνοια για οποιαδήποτε παρανομία. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Το γνωστό και πλέον χρεωκοπημένο, ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FTX έκανε γνωστό ότι έλαβε την απόφαση νωρίς το πρωί του Σαββάτου να θέσει τα κεφάλαια των χρηστών του σε κατάσταση «ψυχρής αποθήκευσης», δηλαδή σε πορτοφόλια εκτός σύνδεσης (ώστε να είναι προστατευμένα από χάκερ ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση). Η εταιρεία έλαβε την σχετική απόφαση αφού διαπιστώθηκε ένα κύμα «μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών» που απέσυρε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων. Ο Γενικός Σύμβουλος του Αμερικάνικου παραρτήματος FTX US ανέφερε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, και χωρίς να επιβεβαιώσει οποιαδήποτε παραβίαση ή εισβολή στα συστήματα της εταιρείας, ότι η εταιρεία προέβη στη συγκεκριμένη κίνηση για να «μετριαστεί η ζημιά» που μπορεί να είχε προκληθεί από κάποια παραβίαση ή κλοπή. Για τον μετριασμό της ζημιάς, η εταιρεία προχώρησε στη μεταφορά κεφαλαίων σε πορτοφόλια εκτός σύνδεσης ή σε «ψυχρή αποθήκευση» με σκοπό να εμποδίσει τυχόν χάκερ ή άλλους κυβερνοεγκληματίες από το να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. Η εταιρεία ωστόσο πήρε μέτρα αφότου είχαν γίνει καπνός πολλά εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα. Τα κεφάλαια αποσύρθηκαν από την πλατφόρμα λίγο μετά την αίτηση για την υπαγωγή στο άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα την Παρασκευή, επηρεάζοντας την Αμερικάνικη έκδοση της πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων FTX US, την παγκόσμια έκδοση της πλατφόρμας FTX και την Alameda Research. Δεν είναι ακόμα σαφές ποιο είναι το ακριβές ποσό που αποσύρθηκε από «μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές» από το ανταλλακτήριο ωστόσο σε μία έκθεση του CoinDesk γίνεται λόγος για ένα ποσό που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα $600 εκατομμύρια. Τα κεφάλαια που «έγιναν καπνός» ήταν περίπου $473 εκατομμύρια σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης Elliptic, η οποία ωστόσο ούτε εκείνη ωστόσο είχε πληροφόρηση για κάποια παραβίαση ή κλοπή. «Το FTX έπεσε θύμα hacking. Όλα τα χρήματα φαίνεται να έχουν χαθεί» έγραψε ένας διαχειριστής στο επίσημο κανάλι Telegram του ανταλλακτηρίου παρέχοντας μάλιστα οδηγίες προς τους χρήστες να διαγράψουν τις εφαρμογές του FTX και προειδοποιώντας τους να μην επισκέπτονται τις ιστοσελίδες της πλατφόρμας λόγω της παρουσίας κακόβουλου λογισμικού (malware). Οι ιστοσελίδες FTX.com και FTX.us δεν λειτουργούν επί του παρόντος. Ο Sam Bankman-Fried, ιδρυτής της FTX και της Alameda Research παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου ενώ παρά την κρισιμότητα των γεγονότων δεν έχει σχολιάσει ακόμα το θέμα. Κάποιοι χρήστες στο Twitter υποπτεύονται και εικάζουν ότι κάποια ή κάποιο μέλος από τον στενό κύκλο του Sam Bankman-Fried απέσυρε τα κεφάλαια από την πλατφόρμα, με τον γνωστό υποστηρικτή κρυπτονομισμάτων ZachXBT να δηλώνει στο Twitter ότι «διάφοροι πρώην υπάλληλοι της FTX του επιβεβαίωσαν ότι δεν αναγνωρίζουν αυτές τις συναλλαγές». Ο Nick Percoco, Διευθύνων Σύμβουλος του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Kraken δήλωσε ότι η πλατφόρμα ήταν σε θέση να εντοπίσει την ταυτότητα του εν λόγω λογαριασμού καθώς ο φερόμενος κλέφτης χρησιμοποίησε το Kraken για να «ξεφορτώσει» τα χρήματα. Η αναφορά της περασμένης εβδομάδας από το CoinDesk είχε μεγάλο μερίδιο στη γρήγορη κατάρρευση του FTX, καθώς η χρηματιστηριακή εταιρεία Alameda Research, επίσης του Sam Bankman-Fried, βασιζόταν κατά μεγάλο βαθμό στο FTT, ένα αδερφικό token από το FTX. Ως αποτέλεσμα, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Binance, Changpeng "CZ" Zhao, ανακοίνωσε ότι το ανταλλακτήριό του θα ξεκινούσε την πώληση των tokens FTT, με αποτέλεσμα η αξία του κρυπτονομίσματος να πέσει κατακόρυφα καθώς τον ακολούθησαν πολλοί. Την ώρα που η FTX προσπαθούσε να αναπληρώσει το έλλειμμα των $8 δισεκατομμυρίων που προκλήθηκε από τα αμέτρητα αιτήματα ανάληψης, η Binance προσφέρθηκε να εξαγοράσει το ανταλλακτήριο ωστόσο σύντομα εγκατέλειψε το σχέδιο καθώς μόλις μία ημέρα αργότερα έκανε γνωστό ότι προέκυψαν «ζητήματα που είναι πέρα από τον έλεγχό της ή την ικανότητά της να βοηθήσει». Σύμφωνα με ένα άρθρο του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, o Sam Bankman-Fried είχε προσθέσει μία «κερκόπορτα» στο λογιστικό σύστημα της εταιρείας, επιτρέποντας του να παραποιεί τα «οικονομικά στοιχεία» χωρίς να «ειδοποιούνται άλλοι άνθρωποι». Όπως υποστηρίζει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ο Sam Bankman-Fried ενδέχεται να «μεταβίβασε κρυφά» έως και $10 δισεκατομμύρια από την FTX για να στηρίξει την Alameda Research, την άλλη του χρηματιστηριακή εταιρεία. Περίπου $1 με 2$ δισεκατομμύρια σε κεφάλαια πελατών εξακολουθούν να παραμένουν εκτός του λογιστικού συστήματος της FTX. Σε ένα μήνυμα που απέστειλε στο Reuters, ο Sam Bankman-Fried αρνήθηκε ότι μετάφερε κρυφά κεφάλαια πελατών απαντώντας με «ερωτηματικά» (???) όταν ερωτήθηκε για τα κεφάλαια που απουσίαζαν από την πλατφόρμα. Να αναφέρουμε ότι αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα δεν αφορά μόνο τις FTX US, FTX και Alameda Research αλλά και ακόμη 130 εταιρείες που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του ομίλου FTX (FTX Group). Οι FTX Australia και FTX Express Pay πάντως δεν σχετίζονται με τη διαδικασία πτώχευσης. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο