Οριο συναλλαγών χωρίς verification σε wallets, ΑΤΜ, κλπ

[giorgosk12]

Το Bitpay wallet ή άλλα ζητάνε ταυτότητα για να κάνεις συναλλαγές?

Εχω ακούσει πως υπάρχει ένα όριο και μετά απο αυτό χρειάζεται ταυτοποίηση με ταυτοτητα κλπ. Εγώ θέλω να πειραματιστώ με μικροποσά 20-50 ευρώ. 

Στο Paxful απ το οποίο χρόνια αγόραζα ζητά απο το 1ο ευρώ ταυτότητα πλέον. Μπορείς μεν να αγοράσεις αλλά δεν μπορείς να στείλεις στο πορτοφόλι σου παρα μόνο να μείνουν balance εκεί.

Επίσης σε γνωστό ΑΤΜ Ελλάδος μου ζήτησε το μηχάνημα εκτός απο τηλέφωνο και ταυτότητα κλπ έγγραφα.

Στο Localbitcoins επίσης το ίδιο.

Δεν θέλω να στείλω τέτοια έγγραφα σε αγνώστους όπως πχ χρήστες του Localbitcoin που δεν ξέρω ο κάθε χρήστης πως μπορεί κακόβουλα να τα χρησιμοποιήσει, ούτε φυσικά υπάρχει υπεύθυνος GDPR κλπ, αφού έτσι κι αλλιώς θέλω να πειραματιστώ με ποσά μικρά.

Επεξ/σία 17 Δεκεμβρίου 2020 από giorgosk12

[chek2fire]

κανείς δεν θα σου ζητήσει ταυτότητα στο τι θα κάνεις τα bitcoin σου ιδίως αν τα έχεις σε κάποιο αξιόπιστο wallet.

Τώρα το να αγοράσεις Bitcoin είναι διαφορετικό καθώς όλα τα νόμιμα ανταλλακτήρια ακόμα και τα ATM λόγο του αυστηρού πλαισιού που υπάρχει πλέον ζητάνε στοιχεία. 

Καλύτερα να δεις κάποιο αξιόπιστο ανταλλακτήριο όπως το kraken, bitstamp η ακόμα και το bitflyer που είναι και αδειοδοτημένα

[giorgosk12]

Στα ανταλλακτήρια που μου γράφεις δεν θέλουν να κάνεις upload τα στοιχεία σου;

[fingolfingr]

Ζητάνε τα στοιχεία σου, απλά εφόσον είναι αδειοδοτημένα είναι και πιο αξιοπιστα.

 

Πάνε χρόνια που εχω περασει τον ελεγχο του kraken αλλα αν θυμάμαι καλά τότε ζητούσαν στοιχεία μόνο αν ήθελες να κάνεις ανάληψη. Αν ήθελες να αγοράσεις ή να μεταφέρεις από ένα εξωτερικό πορτοφόλι στο δικό τους δεν ήθελε κάτι. Για ανάληψη... σου ζήταγε τα πάντα. Το οποίο είναι και λογικό.

 

Αν ισχύει ακόμα το παραπάνω τότε για πειραματισμό δεν θα έχεις θέμα.

[giorgosk12]

1 ώρα πριν, fingolfingr είπε

Ζητάνε τα στοιχεία σου, απλά εφόσον είναι αδειοδοτημένα είναι και πιο αξιοπιστα.

 

Πάνε χρόνια που εχω περασει τον ελεγχο του kraken αλλα αν θυμάμαι καλά τότε ζητούσαν στοιχεία μόνο αν ήθελες να κάνεις ανάληψη. Αν ήθελες να αγοράσεις ή να μεταφέρεις από ένα εξωτερικό πορτοφόλι στο δικό τους δεν ήθελε κάτι. Για ανάληψη... σου ζήταγε τα πάντα. Το οποίο είναι και λογικό.

 

Αν ισχύει ακόμα το παραπάνω τότε για πειραματισμό δεν θα έχεις θέμα.

Προσωπικά δεν εμπιστεύομαι καμμία εταιρία που σου ζητά να κάνεις upload ταυτότητα κλπ αφού ο διαχειριστής των δεδομένων είναι άλλη εταιρία. Στη περίπτωση πχ της Bitpay, διαχειριστής τέτοιων εγγράφων εμφανίζεται μια εταιρία Onfido.

H εταιρία Onfido που έχει στα χέρια της εκατομμύρια έγγραφα, ενω δείχνει να έχει γραφεια σ όλο τον κόσμο τα οποία όμως δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και η έδρα της είναι στην Ινδία. Επίσης υπάρχουν πολλές καταγγελίες για ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ χρήση ταυτοτήτων κλπ

Διαβάστε εδώ https://uk.trustpilot.com/review/onfido.com

Και αν πάμε στα Google reviews θα δούμε πως η εταιρία υπάρχει μόνο στα χαρτιά αφου τα γραφεία ΔΕΝ υπάρχουν στην Αγγλία ούτε κάποιο τηλέφωνο για κανένα γραφείο πουθενά στον κόσμο.   https://www.google.com/search?q=Onfido&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecSYyy3w8sc9YamUSWtOXmOM4-IKzsgvd80rySypFArgYoOyVLgEpXj10_UNDdMNLaqKTQqqNBik-LlQhaQUlLh45_lslRNdo_n5v5YQ50xb9cMXZMs8BLfpNN_4yjRRjmcRK5t_XlpmSj4ATO6XDnsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj4gqubpNftAhXUDmMBHV1xCWQQ6RMwC3oECA0QAg&biw=1920&bih=969

Επεξ/σία 18 Δεκεμβρίου 2020 από giorgosk12

[chek2fire]

2 ώρες πριν, giorgosk12 είπε

Προσωπικά δεν εμπιστεύομαι καμμία εταιρία που σου ζητά να κάνεις upload ταυτότητα κλπ αφού ο διαχειριστής των δεδομένων είναι άλλη εταιρία. Στη περίπτωση πχ της Bitpay, διαχειριστής τέτοιων εγγράφων εμφανίζεται μια εταιρία Onfido.

H εταιρία Onfido που έχει στα χέρια της εκατομμύρια έγγραφα, ενω δείχνει να έχει γραφεια σ όλο τον κόσμο τα οποία όμως δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και η έδρα της είναι στην Ινδία. Επίσης υπάρχουν πολλές καταγγελίες για ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ χρήση ταυτοτήτων κλπ

Διαβάστε εδώ https://uk.trustpilot.com/review/onfido.com

Και αν πάμε στα Google reviews θα δούμε πως η εταιρία υπάρχει μόνο στα χαρτιά αφου τα γραφεία ΔΕΝ υπάρχουν στην Αγγλία ούτε κάποιο τηλέφωνο για κανένα γραφείο πουθενά στον κόσμο.   https://www.google.com/search?q=Onfido&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecSYyy3w8sc9YamUSWtOXmOM4-IKzsgvd80rySypFArgYoOyVLgEpXj10_UNDdMNLaqKTQqqNBik-LlQhaQUlLh45_lslRNdo_n5v5YQ50xb9cMXZMs8BLfpNN_4yjRRjmcRK5t_XlpmSj4ATO6XDnsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj4gqubpNftAhXUDmMBHV1xCWQQ6RMwC3oECA0QAg&biw=1920&bih=969

αν δεν εμπιστεύεσε να δώσεις τα στοιχεία που και καλά κάνεις θα πρέπει να κοιτάξεις κάποιο p2p ανταλλακτήριο με το πιο γνωστό και δημοφιλές είναι το Bisq που στην ουσία είναι μια εφαρμογή που φέρνει όσους θέλουν να πουλήσουν και να αγοράσουν σε επαφή.

https://bisq.network/

έχει κάποιες δικλείδες ασφαλείας αλλά γενικά θέλει διάβασμα για το τι πρέπει να κάνεις αλλά αυτό είναι το τίμημα για όσους θέλουν να είναι dark στις συναλλαγές τους. Υπάρχει και η λύση φυσικά σε αγγελία σε κάποιο forum όπως το bitcointalk για συναλλαγή χέρι με χέρι όπου και εκεί με τα κατάλληλα wallet δεν σε βρίσκει κανείς.

Mια άλλη λύση για όσους παίρνουν bitcoin από ανταλλακτήρια και θέλουν αυτά τα ανταλλακτήρια να χάσουν το tracking των ψηφιακών τους νομισμάτων είναι το wasabi wallet που στην ουσία λειτουργεί ως mixer

https://www.wasabiwallet.io/

γενκά θα πρέπει να γνωρίζεις τι είναι το bitcoin και το πως λειτουργεί για να μπορείς να κρατάς την ανωνυμία σου

[giorgosk12]

10 λεπτά πριν, chek2fire είπε

αν δεν εμπιστεύεσε να δώσεις τα στοιχεία που και καλά κάνεις θα πρέπει να κοιτάξεις κάποιο p2p ανταλλακτήριο με το πιο γνωστό και δημοφιλές είναι το Bisq που στην ουσία είναι μια εφαρμογή που φέρνει όσους θέλουν να πουλήσουν και να αγοράσουν σε επαφή.

https://bisq.network/

έχει κάποιες δικλείδες ασφαλείας αλλά γενικά θέλει διάβασμα για το τι πρέπει να κάνεις αλλά αυτό είναι το τίμημα για όσους θέλουν να είναι dark στις συναλλαγές τους. Υπάρχει και η λύση φυσικά σε αγγελία σε κάποιο forum όπως το bitcointalk για συναλλαγή χέρι με χέρι όπου και εκεί με τα κατάλληλα wallet δεν σε βρίσκει κανείς.

Mια άλλη λύση για όσους παίρνουν bitcoin από ανταλλακτήρια και θέλουν αυτά τα ανταλλακτήρια να χάσουν το tracking των ψηφιακών τους νομισμάτων είναι το wasabi wallet που στην ουσία λειτουργεί ως mixer

https://www.wasabiwallet.io/

γενκά θα πρέπει να γνωρίζεις τι είναι το bitcoin και το πως λειτουργεί για να μπορείς να κρατάς την ανωνυμία σου

Σ ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Στο forum Bitcoitalk μπηκα και μου ζητάει satoshi γιατί λέει το δύκτιο μου είναι evil κλπ. Μιλάμε για περίπτωση οι άνθρωποι αφού το κάνουν σε όλους τους νέους χρήστες! 

Δεν έχω κάτι να κρύψω για να είμαι dark, αυτό που δεν εμπιστεύομαι είναι οι εταιρείες holder των δεδομένων που τελικά είναι στην Ινδία και το Πακιστάν και πιστεύω χρησιμοποιούν κακόβουλα τις ταυτότητες.

Με το Bitcoin ασχολούμαι χρόνια, πάντα με ποσά της τάξης 20-30-40 ευρώ για πειραματισμό καθαρά.

Το wassabi είναι αξιόπιστο? ΥΓ δυστυχώς είδα δεν υπάρχει σε app

Επεξ/σία 18 Δεκεμβρίου 2020 από giorgosk12

[chek2fire]

αξιόπιστο είναι μια χαρά από την στιγμή που τα private key των bitcoin τα διαχειρίζεσαι εσύ. 

[giorgosk12]

14 λεπτά πριν, chek2fire είπε

αξιόπιστο είναι μια χαρά από την στιγμή που τα private key των bitcoin τα διαχειρίζεσαι εσύ. 

Οκ, έπρεπε να το έχουν και σε app πάντως. Σ ευχαριστώ για την ενημερωση! 

Ψάξτο λίγο αυτό με τους holders των Id's, θα πέσεις απ τα σύννεφα.