Κατάθεση στο λογαριασμό της τράπεζας... ύποπτο;

[solton57010]

30 λεπτά πριν, Zazula είπε

Οι τράπεζες πλέον έχουν το βάρος να εντοπίζουν κινήσεις που δυνητικά σχετίζονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οπότε παρακολουθούν κάθε "'περίεργη" κίνηση. Είχαμε περίπτωση όπου διαχειριστής έβαζε στον εταιρικό όψεως ένα με δύο χιλιάρικα τη μέρα· την τέταρτη μέρα πήρε τηλέφωνο η τράπεζα και ζήτησε εξηγήσεις. Οι τράπεζες έχουν πολύ πιο οξυμένα αισθητήρια από την εφορία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κι η εφορία δεν κάνει διασταυρώσεις.

Υπαρχουν μηχανισμοι κατά του ξεπλ. μαυρου χρήματος που αν διαπιστωθει περιοδικοτητα στις κινησεις και πολλα άλλα θα σε καλέσουν να αποδείξεις τι είναι αυτά τα ποσά κτλπ και πιθανοτατα θα σε δώσουν οι ίδιοι στην εφορία πολυ πριν σε βρει η εφορια...Ασε που προκυπτει και ένα άλλο θέμα πλεον καθως τα τελευταια χρόνια τραπεζες και εφοριες ανταλλάσουν στοιχεία τόκοι καταθέσεων αρχικά και πλεον πληρωμές με ηλεκτρονικά μεσα.Πιθανότατα  κάποια στιγμή θα τρέξει ο έλεγχος(πλησιάζει η στιγμη αυτη με την εφαρμογη του περιουσιολογιου) αντιστοιχίας εισοδημάτων-καταθέσεων-εξοδων και οι τόκοι ή τα έξοδα σου δεν θα συμπιπτουν με τα έσοδα και τότε θα σε γ@@@@@ η εφορια..

[Zazula]

1 λεπτό πριν, solton57010 είπε

πιθανοτατα [οι τράπεζες] θα σε δώσουν οι ίδιοι στην εφορία πολυ πριν σε βρει η εφορια

Αυτό ακριβώς.

[Diskimpex]

14 ώρες πριν, Heybro είπε

Κατασχέσεις γίνονται ακόμα και για 5 ευρώ χρέος. Για 5ψηφιο χρέος και πάνω δεν ακουμπάνε κανένα. 

Σε ψιλα ποσα δεν κανουν ,ειναι περισοτερα τα εξοδα .Εχουν και ποσο ακατασχετο .Και μπορεις και δικαστηριο στα πολλα λεφτα

[vagos789]

Στις 16/6/2018 στις 11:43 ΠΜ, zoranb είπε

Υπάρχει φόβος για έλεγχο, εάν κάποιος κάθε μήνα καταθέτει ποσά κάτω των 1000ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό;

Μονολεκτικα,ναι.

Αν εσυ δεν εχεις καμια απολυτως νομιμη απαντηση για αυτα τα ποσα εφοσον ερωτηθεις,τοτε ειναι πιθανον να μπλεξεις.

 

Τωρα στην λογικη των πιθανοτητων,θα ελεγα πως οχι,δεν ειναι πολλες οι πιθανοτητες να υπαρξει φορολογικος ελεγχος.

Αν μπαινουν εκει 800 ευρω το μηνα και βγαινουν πχ 600 για αλλες δαπανες,τελικα θα υπαρχει ενα ασημαντο υπολοιπο