Ρεκόρ κατάσχεσης: 61.000 bitcoin αξίας 5 δισ. λιρών μετά από καταδίκη Κινέζας για απάτη

Axlmon · πριν από 3 ώρες

Κινέζα υπήκοος καταδικάστηκε μετά από διεθνή έρευνα απάτης, με αποτέλεσμα την κατάσχεση 61.000 bitcoin αξίας περισσότερων από 5 δισεκατομμύρια λίρες (6,7 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι κατάσχεσε 61.000 bitcoin αξίας περισσότερων από 5 δισεκατομμύρια λίρες (6,7 δισεκατομμύρια δολάρια), σε αυτό που πιστεύεται πως είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Η Zhimin Qian (κεντρική φωτογραφία), γνωστή και ως Yadi Zhang, δήλωσε ένοχη τη Δευτέρα στο Δικαστήριο του Southwark για παράνομη απόκτηση και κατοχή του κρυπτονομίσματος.

Ένα δεύτερο άτομο εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τρίτη για να παραδεχτεί τον ρόλο του στο σχέδιο. Ο Μαλαισιανός υπήκοος Seng Hok Ling, από το Matlock του Derbyshire, παραδέχτηκε ότι συμμετείχε σε συμφωνία ξεπλύματος χρήματος, διαχειριζόμενος κρυπτονομίσματα για λογαριασμό της Qian.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, μεταξύ 2014 και 2017, η Qian ηγήθηκε μιας απάτης μεγάλης κλίμακας στην Κίνα, εξαπατώντας περισσότερα από 128.000 θύματα και αποθηκεύοντας τα κλεμμένα κεφάλαια σε περιουσιακά στοιχεία bitcoin.

Η ομολογία ενοχής της 47χρονης ήρθε μετά από επταετή έρευνα για ένα παγκόσμιο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος. Η έρευνα ξεκίνησε όταν η αστυνομία έλαβε πληροφορίες για τη μεταφορά εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων.

Η επιθεωρήτρια Isabella Grotto, που ηγήθηκε της έρευνας, δήλωσε ότι η Qian "διέφευγε της δικαιοσύνης" για πέντε χρόνια μέχρι τη σύλληψή της, η οποία απαίτησε μια πολύπλοκη έρευνα που εμπλέκει πολλαπλές δικαιοδοσίες.

Η Qian διέφυγε από την Κίνα χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και εισήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου προσπάθησε να ξεπλύνει τα κλεμμένα χρήματα αγοράζοντας ακίνητα, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

"Με την παραδοχή της ενοχής της σήμερα, η κα Zhang ελπίζει να προσφέρει κάποια ανακούφιση στους επενδυτές που περιμένουν από το 2017 για αποζημίωση, και να τους διαβεβαιώσει ότι η σημαντική αύξηση των αξιών των κρυπτονομισμάτων σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερα από επαρκή κεφάλαια διαθέσιμα για την αποπληρωμή των απωλειών τους", δήλωσε ο δικηγόρος της Qian, Roger Sahota.

Την Τρίτη, το Δικαστήριο άκουσε ότι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες κατάσχεσης σε μια προσπάθεια να ανακτηθούν περισσότερα από 16,2 εκατομμύρια λίρες από τον Ling, με το ποσό να προσαρμόζεται για να αντικατοπτρίζει τις τιμές των κρυπτονομισμάτων όταν καταδικαστεί τον Νοέμβριο.

Στο εγκληματικό δίκτυο συμμετείχε επίσης η Jian Wen, υπάλληλος κινέζικου εστιατορίου, η οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι ετών και οκτώ μηνών πέρυσι για το ρόλο της. Η Wen, 44 ετών, ξέπλυνε τα έσοδα από την απάτη και μετακόμισε από ένα διαμέρισμα πάνω από εστιατόριο σε ένα "ενοικιαζόμενο σπίτι αξίας πολλών εκατομμυρίων λιρών" στο βόρειο Λονδίνο, σύμφωνα με την Εισαγγελία του Στέμματος. Αγόρασε επίσης δύο ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 500.000 λιρών.

Το ακίνητο στο βόρειο Λονδίνο στο οποίο μετακόμισε η Jian Wen το 2017

Σύμφωνα με το κινεζικό μέσο ενημέρωσης Lifeweek, οι επενδυτές, ως επί το πλείστον μεταξύ 50 και 75 ετών, είχαν επενδύσει "εκατοντάδες χιλιάδες έως δεκάδες εκατομμύρια" γουάν σε επενδύσεις που προωθούσε η Qian. Μερικά από τα θύματα - συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών, υπαλλήλων τραπεζών και μελών της δικαστικής εξουσίας - φέρεται να παρακινήθηκαν να επενδύσουν από φίλους και οικογένεια. Οι επενδυτές γνώριζαν ελάχιστα για την Qian, η οποία περιγραφόταν ως "η θεά του πλούτου".

Η καταδίκη της Δευτέρας σηματοδοτεί την "κορύφωση ετών αφοσιωμένης έρευνας", σύμφωνα με τον Will Lyne, επικεφαλής της Διοίκησης Οικονομικού και Κυβερνοεγκλήματος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Η Qian κρατείται υπό κράτηση εν αναμονή της ποινής της, η οποία θα λάβει χώρα στις 10 Νοεμβρίου, ως μέρος μιας διήμερης ακρόασης ποινής στην οποία έχει ζητηθεί να εμφανιστεί και ο Seng Hok Ling. Ο Υπουργός Ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου Dan Jarvis δήλωσε ότι η καταδίκη στέλνει ένα "σαφές μήνυμα" ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι "ασφαλές καταφύγιο" για εγκληματίες.

View full article