Revolut: Οδηγός επιβίωσης [part 2]

[Hapatingo]

Ούτε καν! Δεν έχεις καταλάβει ότι η Satabank είναι δικό τους δημιούργημα. 

Η revolut εποπτεύεται από τους Άγγλους και εκτός των άλλον κάθε λίγο και λιγάκι αυξάνει το κεφάλαιο λόγο συνεχών επενδυτών. 

Εγώ πριν από λίγο δεν ανέφερα ότι παρέδωσαν στις αρχές πελάτες που έκαναν ξέπλυμα χρήματος?! Γιατί είναι καθαροί και νόμιμοι.

Αυτήν την αγγλοφοβία δεν μπορώ να την καταλάβω, θα γίνει brexit και λοιπόν? Τι φοβάσαι ότι θα γίνει κραχ? 

[Επισκέπτης]

το brexit (αν τελικα γινει) ευνοει τις fintech

[user2163]

Αν γίνει Brexit.

[kon1to]

επειδή πρόκειται να αλλάξω κινητό (συσκευή - ο αριθμος παραμένει ο ίδιος), χρειάζεται να κάνω κάτι για να λειτουργήσει η εφαρμογή στη νέα συσκευή ή γινεται αυτόματα;

[ksessalonikios]

επειδή μολις χθες εκανα την ιδια διαδικασία σε μενα απλα εστειλε εναν κωδικό με sms στο κινητό που εχω δηλώσει.

[freelove]

Από χτες η revolut σε μένα αλλά και σε άλλους 3 φίλους μου ζητάει πράγματα απαράδεκτα. 

Το λογαριασμό το έχω 2 μήνες. Πρίν 2 εβδομάδες τους είχα στείλει εκκαθαριστικό για το source of fund. 

Εεε από χθες αυτά πού ζητάει απλά είναι παράλογα. Ζητάει screenshot από την skrill πού έβαλα λεφτά ΣΕ αυτούς. 

Τούς το στέλνω. Μετά ζητάνε Πώς έκανα τροφοδότηση ΤΟ λογαριασμό μού skrill. Πράγμα που Δεν τους αφορά. 

Παρόλα αυτά τους στέλνω screenshot Πώς έβαλα λεφτά Στη skrill. 

Από χθες έχουν φρακαρει το revolut λογαριασμό Και δεν μπορώ να κάνω χρήση ούτε Την κάρτα revolut. 

Το ίδιο πρόβλημα έχουν Και 3 φίλοι μού. Στείλανε εκκαθαριστικό και το account under review. 

Απλά ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟΙ 

[bjj-p]

18 λεπτά πριν, freelove είπε

Από χτες η revolut σε μένα αλλά και σε άλλους 3 φίλους μου ζητάει πράγματα απαράδεκτα. 

Το λογαριασμό το έχω 2 μήνες. Πρίν 2 εβδομάδες τους είχα στείλει εκκαθαριστικό για το source of fund. 

Εεε από χθες αυτά πού ζητάει απλά είναι παράλογα. Ζητάει screenshot από την skrill πού έβαλα λεφτά ΣΕ αυτούς. 

Τούς το στέλνω. Μετά ζητάνε Πώς έκανα τροφοδότηση ΤΟ λογαριασμό μού skrill. Πράγμα που Δεν τους αφορά. 

Παρόλα αυτά τους στέλνω screenshot Πώς έβαλα λεφτά Στη skrill.  

Από χθες έχουν φρακαρει το revolut λογαριασμό Και δεν μπορώ να κάνω χρήση ούτε Την κάρτα revolut. 

Το ίδιο πρόβλημα έχουν Και 3 φίλοι μού. Στείλανε εκκαθαριστικό και το account under review. 

Απλά ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟΙ 

οσμιζεται ξεπλυμα χρηματος...

αν ειναι να αιτιολογουμε καθε εμβασμα.... απο ευκολια θα γινει δυσκολια.

Επεξ/σία 23 Νοεμβρίου 2018 από bjj-p

[Hapatingo]

Η Skrill ανέκαθεν θεωρούνταν λύση για ξέπλυμα χρήματος και τζόγου, δεν μου κάνει καμία εντύπωση.

Επίσης εδώ και χρόνια δεν μπορείς από αγγλικές κάρτες να παίξεις σε τυχερά παιχνίδια χωρίς να τους το ζητήσεις δίνοντας προσωπικά στοιχεία.

Ειχα γνωρίσει φίλο που του είχαν μπλοκάρει οι ελληνικές τράπεζες τους λογαριασμούς του λογο χρεών και αυτός έστελνε μέσω τρίτων χρήματα στο λογαριασμό του στη Skrill για να παίζει στοίχημα.

Για τι ποσό μιλάμε?

Επεξ/σία 23 Νοεμβρίου 2018 από Hapatingo

[freelove]

Παιδιά ΤΟ στοίχημα Δεν σημαίνει ότι κάνεις ξέπλυμα χρήματος απαραίτητα . Οι φίλοι μου έχουν 5000ευρώ Και 6000 ευρώ μέσα. 

Under review συνεχίσει. Χωρίς να ζητάνε κάτι επιπλέον. 

Φαντάσου να ήσουν σε κανα αεροδρόμιο εξωτερικό Και να σου μπλόκαρε την κάρτα η revolut. Και να περιμένεις μέχρι ΝΑ περάσει το under review παρόλα πού Τους έχεις στείλει ότι ζήτανε. 

Μένεις ξεκρεμαστος. Παίζουν ΜΕ τα χρήματα σού Και Στα μπλοκάρουν. 

Μόλις ανοίξουν το λογαριασμό παίρνεις τα χρήματα από Αυτόυς και μακρυά από revolut. 

Μ'αρέσει που έχουν ώς moto to No bulshit. Και η ταλαιπωρία τους Δεν περιγράφεται μπροστά από τής τράπεζες 

[Hapatingo]

Το θέμα είναι ότι αυτά τα χρήματα προέρχονται από δραστηριότητα που πρέπει να φορολογηθούν. 

2 μήνες και να στέλνεις τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό (ενιαίο είτε τμηματικά) από λογαριασμό που δεν είναι καν στο όνομα σου, αλλά στην εταιρία Skrill. Το λες και ύποπτο μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

Ο λογαριασμός μπλοκάρεται αυτόματα με αλγόριθμους, ενώ τα στοιχεία ελέγχονται χειροκίνητα από ανθρώπους.

Επεξ/σία 23 Νοεμβρίου 2018 από Hapatingo

[grinder_]

1 ώρα πριν, Hapatingo είπε

Η Skrill ανέκαθεν θεωρούνταν λύση για ξέπλυμα χρήματος και τζόγου, δεν μου κάνει καμία εντύπωση.

Επίσης εδώ και χρόνια δεν μπορείς από αγγλικές κάρτες να παίξεις σε τυχερά παιχνίδια χωρίς να τους το ζητήσεις δίνοντας προσωπικά στοιχεία.

Ειχα γνωρίσει φίλο που του είχαν μπλοκάρει οι ελληνικές τράπεζες τους λογαριασμούς του λογο χρεών και αυτός έστελνε μέσω τρίτων χρήματα στο λογαριασμό του στη Skrill για να παίζει στοίχημα.

Για τι ποσό μιλάμε?

Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό.
Η skrill ανήκει στον όμιλο Optimal Payments (όπως επίσης η neteller και η paysafecard) που αν θυμάμαι καλά βρισκόταν και πίσω από την revolut στα πρώτα-πρώτα της βήματα.😄
Επειδή στις αρχές η paypal δεν ήθελε να επεκταθεί στο online gambling έδωσε τον χώρο στην Optimal Payments να γιγαντωθεί και να είναι η πλέον διαδεδομένη σε αυτή την αγορά.
Επίσης ας ξεκαθαρίσουμε λίγο το όλο θέμα "ξέπλυμα χρήματος" γιατί σε λίγο θα εντάξουμε και τον Μπάμπη τον περιπτερά για "πλυντήριο" μερικών εκατοντάδων €...
Σε κάθε περίπτωση οι λογαριασμοί εδώ και χρόνια ταυτοποιούνται και δεν έχουμε να κάνουμε με ανώνυμα ewallets.
Αρά δεν μπορεί να γίνεται διάκριση με μόνο κριτήριο την ύπαρξη υποψίας.
 

[Hapatingo]

Τι σχέση έχει ποιος κρύβεται απο πίσω? Όλες οι μεγάλες εταιρίες στοιχήματος (όχι το κομμάτι πληρωμής) χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα χρήματος. Δεν είναι κατι καινούργιο, έτσι νομιμοποιούνται τα χρήματα.

Μια αντίστοιχη πλεκτάνη που ελέγχουν και στην Ελλάδα αλλά με άλλο τρόπο, δηλαδή νομιμοποιούν χρήματα ανοίγοντας γυράδικα και βγάζοντας αποδείξεις σε ανύπαρκτες πωλήσεις.

Το ξέπλυμα χρήματος δεν αφορά στα εκατομμύρια, αλλα στην διαδρομή του χρήματος που ακολουθεί μη νόμιμες οδούς. Προσπαθούν δηλαδή να καλύψουν την προέλευση των χρημάτων. 

[freelove]

Σωστά τα λές. Όπως επίσης και skrill neteller είχαν ζητήσει source of fund. 

Τους Τα είχα στείλει και όλα οκ χωρίς να έχουν κλείσει ΤΟ acc όπως κάνουν αυτοί Στη revolut. 

Απλά είναι γελοίο να σού μπλοκάρουν το λογαριασμό με τα χρήματα μέσα εγκλωβισμένα και ενώ τους έχεις στείλει τα πάντα. 

 

[grinder_]

37 λεπτά πριν, Hapatingo είπε

Το θέμα είναι ότι αυτά τα χρήματα προέρχονται από δραστηριότητα που πρέπει να φορολογηθούν. 

2 μήνες και να στέλνεις τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό (ενιαίο είτε τμηματικά) από λογαριασμό που δεν είναι καν στο όνομα σου, αλλά στην εταιρία Skrill. Το λες και ύποπτο μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

Ο λογαριασμός μπλοκάρεται αυτόματα με αλγόριθμους, ενώ τα στοιχεία ελέγχονται χειροκίνητα από ανθρώπους.

Και πάλι λάθος κάνεις.
Ο όποιος φόρος παρακρατείται εκ των προτέρων από τις εταιρίες και τέλος πάντων είναι κάτι που αφορά τον χρήστη και την νομοθεσία που ισχύει σε μία χώρα και επιβαρύνει τον ίδιο.
Και στο κάτω κάτω σιγά το ποσό, πες μεταφορές 30k σε διάστημα 12 μηνών είναι γελοίο να συζητάμε για "ξέπλυμα".
Πάντως η revolut δεν είναι αντίθετη με gambling/betting ή cryptocurrencies γιαυτό και έχει επεκταθεί τρομερά τελευταία σε αυτές τις αγορές.
Κάτι άλλο θα παίζει με την περίπτωση του φίλου παραπάνω που να χτύπησε "alarm".

Καλό θα ήταν να είχαμε μια τοποθέτηση του εκπροσώπου της revolut πάνω στο θέμα.
Μπορεί η πολιτική της εταιρίας να έχει αλλάξει.

[Hapatingo]

Όπως είπα το ξέπλυμα χρήματος δεν προσδιορίζει το ποσό, αλλα τον τρόπο. 

Τα 30χιλ. όρια πλέον δεν υπάρχουν εδώ και μήνες. Εάν ο αλγόριθμος κρίνει οτι υπάρχει ξέπλυμα σου μπλοκάρουν τον λογαριασμό και σου επιτρέπουν να πραγματοποιείς συναλλαγές ΜΕ την κάρτα μέχρι ενός ποσού, ώστε να μην ξεμείνεις. Και ταυτόχρονα σου στέλνουν email για την προέλευση των χρημάτων.

Εάν αισθάνεται κάποιος αδικημένος, εφόσον έχει στείλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δεν έχει να φοβάται τίποτα.