Οριο κατάθεσης μετρητών χωρίς έλεγχο

[GREGORYMO]

11 ώρες πριν, G.bar είπε

Απο τη στιγμή όμως που μεταφέρεις ενα τέτοιο  ποσό στο παιδί σου ακόμα και αν μπορείς να δικαιολογήσεις τα χρήματα δεν πρέπει να πληρωθεί 10% φόρος δωρεας; 

Ναι, αν του χρειάζονται του υιού για αγορά πχ αυτοκινήτου. Αν τα θέλει για άλλο λόγω, πχ σπουδες, δεν είναι ΤΥΠΙΚΑ απαιραιτητο.

[kanesaxo]

11 ώρες πριν, G.bar είπε

Απο τη στιγμή όμως που μεταφέρεις ενα τέτοιο  ποσό στο παιδί σου ακόμα και αν μπορείς να δικαιολογήσεις τα χρήματα δεν πρέπει να πληρωθεί 10% φόρος δωρεας; 

Δυστυχώς σ'αυτη τη χώρα, το κράτος ειναι επισήμως νταβατζής μας...(θα μου πεις, πες κατι καινουργιο)

Για πιό λογο χρήματα που εχουν φορολογηθεί να υπόκεινται σε φόρο δωρεάς; "δικά" μου ειναι, τα χαρίζω στο παιδί μου.

Το ίδιο με τα όρια των γονικων παροχών σε οικόπεδα/κτίσματα.

Το ίδιο στις επιχειρήσεις πατέρα/γιού.

Το ίδιο στα χρήματα που σου βάζουν καλεσμένοι στο γάμο 

και και και...

Τεράστια κουβέντα.

[1comment]

Καποια δεδομενα με το θεμα:

-Εδω και δυο χρονια εχουν φτιαξει (με καθοδηγηση απ εξω) το λεγομενο λογισμικο ελεγχου προσαυξησης περιουσιας. Ψαξτε το, θα δειτε τι εννοω. Με το εν λογω λογισμικο πλεον εχουν λυθει τα χερια των φορο-ελεγχων διοτι για μια υποθεση που παλια χρειαζονταν ως και χρόνια να τσεκαρουν καταθεσεις (ξεχωριζοντας μεταφορες μεταξυ λογ/σμων του ιδιου, αναληψεις και επανακαταθεσεις, μισθοδοσια) και να τις συγκρινουν με τα δηλωθεντα εισοδηματα, τωρα ολο αυτο τους παιρνει λιγες μέρες.  

-Ως γνωστον, απο περσι (2018) οι τραπεζες ειναι υποχρεωμενες να παιρνουν μετρα δεουσας επιμελειας για καταθεση ανω των χιλιων ευρω (νόμος για ξεπλυμα), που σημαινει περασμα σε ειδικο αρχειο αυτων των ατομων και αν ζητηθει απο τη φορολογικη αρχη, τους δινουν αυτο το αρχειο οι τραπεζες. Αρα, ολες οι καταθεσεις ανω των χιλιων ευρω (ή επαναλαμβανομενες μικροτερων ποσων που το συμπληρωνουν) ενδεχεται να ελεγχθουν ανα πασα στιγμη.

-Να ξερετε οτι ως περσι η ΑΑΔΕ ελεγχε τη χρονιά 2012! Κι αυτο γιατι εως το 2013 υπηρχε πενταετής παραγραφη υποθεσεων φοροδιαφυγης. Απο το 2014 ειναι εικοσαετης. Κοινως η εφορια μπορει να ελεγξει το 2034 τη χρηση του 2014. Αν οντως υπαρχει φοροδιαφυγη (το να καταθεσεις χρηματα που δεν δικαιολογουνται απο εισοδημα/πωληση ακινητου ή ενοικιο/δωρεά ειναι φοροδιαφυγη) τοτε εχει δικαιωμα. Αρα φετος παραγραφεται το 2013. Τα επομενα ετη δεν τα εχουν ελεγξει ακομα και θα εχουν το δικαιωμα εως 20 χρονια μετα (αυτοι ειναι οι νόμοι μας).

-Ειναι γεγονος οτι τα επομενα χρονια που θα γινει το περιουσιολογιο, θα καταγραφουν ακριβως τα τραπεζικα υπολοιπα καθως και ολη η περιουσια ανα αφμ και καθε χρονο αυτοματα θα ενημερωνονται. Άρα απο εκει και μετα θα ειναι ακομα πιο ευκολο να ελεγξουν καθε κινηση μεσω τραπεζων. Βασικα και τωρα ειναι. 

-Αν καποιος που ελεγχθει δεν μπορεσει να αποδειξει οτι τα χρηματα που κατεθεσε ειναι νομιμα δικα του ή οτι δεν ειναι εισοδημα και απαλλάσσονται απο φορο, τοτε κινδυνευει να πληρωσει ως και το 90% του ποσου. Υπαρχουν στο διαδίκτυο οι υποθεσεις αν καποιος θελει να διαβασει (γκουγκλ αποφασεις δεδ). 

-Υπαρχουν λιστες που στελνουν οι τραπεζες καθε χρονο στην ΑΑΔΕ με μεγαλοκαταθετες και ελεγχονται με το ειδικο λογισμικο. Εδω και χρονια δεν υπαρχει τραπεζικο απορρητο. Υποψην οτι το ειδικο λογισμικο δεν τσεκαρει εισοδημα περασμενων ετων για να δικαιολογησει καταθεσεις. Τσεκαρει μονο το τρεχων ετος που διαπιστωνεται φοροδιαφυγη. Πολλοι εχουν μπλεξει σε αγωνα δρομου με δικηγορους και τεραστια ταλαιπωρια μεχρι να αποδειξουν οτι δεν ειναι ελεφαντες. Π.χ. Μιχαλης Χατζηγιαννης και άλλοι.  Φυσικα και πολλοι αγνωστοι.

Στις 16/3/2019 στις 5:55 ΜΜ, umad είπε

φυσικά και δεν έχω κανένα θέμα να κάνω αναλήψεις καταθέσεις σε ΔΙΚΟ μου λογαριασμό ή επανακαταθέσεις χρημάτων που είχα κρύψει στο χωράφι μου με την μακροχρόνια

 

Αν δηλώνεις 500€/μήνα και πας να καταθέσεις 5,000€ φυσικά και θα ερωτηθείς καθώς θα είναι αυτόματη η διαδικασία,πρώτα από την τράπεζα σου και μετά δεν ξέρω που πάει.

Δεν ισχύει ούτως ή αλλιώς αυτό σε ένα πχ τεκμήριο αγοράς???

Κανεις λαθος.

Διαβασε αποφασεις δεδ (υποχρεωτικα τις δημοσιευουν) και θα καταλαβεις τι εννοω.

Επανακαταθεσεις μπορεις να κανεις αρκει να ειναι 1) σχετικα κοντινο το διαστημα που εκανες αντιστοιχες αναληψεις και δεν εκανες καμια μεγαλη (φανερη) δαπανη και 2) ιδιο το ποσο. Υπαρχουν ανθρωποι που εκαναν χρονια πριν αναληψη μεγαλου ποσου, καταθεση τωρα και η εφορια το λογισε ως μαυρο χρημα. Ειχα διαβασει μια υποθεση που ξεκινησε ο ελεγχος ακριβως απο αυτη την καταθεση (ηταν μεγαλη) που επειδη δεν ηταν ιδιο το ποσο με την αντιστοιχη αναληψη που επικαλεστηκε, θεωρηθηκε ολο μαυρο χρημα (αν τη βρω θα τη βαλω). 

Καμια τραπεζα δεν σε ρωταει που βρηκες 5 χιλ. και τις καταθετεις γιατι πρωτον δεν εχουν το δικαιωμα και δευτερον δεν ξερουν τα εισοδηματα σου. Ξαναλεω. Απο περσι σημειώνουν σε ειδικο αρχειο οποιον καταθεσει πανω απο χιλια ευρω (οποιος και να ναι) και στη συνεχεια αυτο το αρχειο μπορει να προωθηθει στην ΑΑΔΕ οπου ειναι η μονη που μπορει να κανει ελεγχο και μαλιστα αναδρομικο. 

Επεξ/σία 6 Οκτωβρίου 2019 από 1comment

[Επισκέπτης]

1 ώρα πριν, 1comment είπε

 Επανακαταθεσεις μπορεις να κανεις αρκει να ειναι 1) σχετικα κοντινο το διαστημα που εκανες αντιστοιχες αναληψεις και δεν εκανες καμια μεγαλη (φανερη) δαπανη και 2) ιδιο το ποσο. Υπαρχουν ανθρωποι που εκαναν χρονια πριν αναληψη μεγαλου ποσου, καταθεση τωρα και η εφορια το λογισε ως μαυρο χρημα. Ειχα διαβασει μια υποθεση που ξεκινησε ο ελεγχος ακριβως απο αυτη την καταθεση (ηταν μεγαλη) που επειδη δεν ηταν ιδιο το ποσο με την αντιστοιχη αναληψη που επικαλεστηκε, θεωρηθηκε ολο μαυρο χρημα (αν τη βρω θα τη βαλω). 

Καμια τραπεζα δεν σε ρωταει που βρηκες 5 χιλ. και τις καταθετεις γιατι πρωτον δεν εχουν το δικαιωμα και δευτερον δεν ξερουν τα εισοδηματα σου. Ξαναλεω. Απο περσι σημειώνουν σε ειδικο αρχειο οποιον καταθεσει πανω απο χιλια ευρω (οποιος και να ναι) και στη συνεχεια αυτο το αρχειο μπορει να προωθηθει στην ΑΑΔΕ οπου ειναι η μονη που μπορει να κανει ελεγχο και μαλιστα αναδρομικο. 

Αν όντως ισχύει αυτό, τότε δεν συμφέρει να βγουν ακόμα τα χρήματα από τα στρώματα... Παρακαλούσαν όμως πριν από λίγο καιρό να παν να τα καταθέσουν!

[1comment]

 

1 ώρα πριν, Nikosmile είπε

Αν όντως ισχύει αυτό, τότε δεν συμφέρει να βγουν ακόμα τα χρήματα από τα στρώματα... Παρακαλούσαν όμως πριν από λίγο καιρό να παν να τα καταθέσουν!

Οι τραπεζες εννοειται οτι παρακαλανε. Ακομα ειναι πολλα δις εκτος. Και η εφορια παρακαλαει για να επιβαλλει ετεροχρονισμένα προστιμα σε οσους δεν μπορουν να τα δικαιολογησουν.

Ειπα πριν για το λογισμικο που τσεκαρει ανα ετος καταθεσεις με εισοδηματα. Αν γινει ελεγχος, ο φορολογουμενος μπορει να εκφερει τις αποδειξεις του στο πρωτο σταδιο (δεδ) και αν δεν γινουν δεκτες, μπορει να απευθυνθει στα δικαστηρια. Κοινως μιλαμε για μεγαλα εξοδα και δικηγορους και αμφίβολο αποτελεσμα γιατι ετσι οπως εχουν κανει το νόμο να δινει την υποχρέωση στο φορολογουμενο να αποδειξει οτι δεν φοροδιεφυγε (παλια την υποχρεωση να τεκμηριωσει φοροδιαφυγη ειχε το κρατος κι ετσι πολλες υποθεσεις επεφταν), ειναι πολυ δυσκολο. Στο δικαστηριο αν τα στοιχεια δεν πείσουν, το δημοσιο θα δικαιωθει.

Και μιας και μιλαμε για επανακαταθεσεις, η εφορια θα μετρησει τα τεκμαρτα εισοδηματα (διαβιωσης, αυτοκινητου, κατοικιας) μαζι και με ολες τις αλλες δηλωμενες δαπανες (αποδειξεις, ιατρικες, ενοικιου, φροντιστηρια κ.ο.κ) ως μείον στο ποσό που καποτε απεσυρε ο φορολογουμενος απο την τραπεζα και τωρα επανακατεθεσε. Αφου λοιπον αφαιρεσει ολα τα παραπανω, τοτε θα τσεκαρει τι χρηματα εμειναν μετα απο χρονια κι αν δικαιολογουν την καταθεση. Ου μπλεξεις κοινώς.  

[conkal]

Να ρωτησω εγω ενα πραγμα ... γιατι να παει καποιος στο γκισε της τραπεζας ? χαθηκαν τα ΑΤΜ?  γενικα όχι μονο για μεγαλες καταθεσεις

[Alxnks]

36 λεπτά πριν, conkal είπε

Να ρωτησω εγω ενα πραγμα ... γιατι να παει καποιος στο γκισε της τραπεζας ? χαθηκαν τα ΑΤΜ?  γενικα όχι μονο για μεγαλες καταθεσεις

οτι τι, αν καταθεσει στο γκισε θα ελεγχθει, ενω αν καταθεσει μεσω ΑΤΜ θα αποφυγει τον ελεγχο; σοβαρα τωρα;

[1comment]

18 λεπτά πριν, Alxnks είπε

οτι τι, αν καταθεσει στο γκισε θα ελεγχθει, ενω αν καταθεσει μεσω ΑΤΜ θα αποφυγει τον ελεγχο; σοβαρα τωρα;

Καταλαβαίνεις από αυτό ότι ο κόσμος δεν έχει ιδέα... Οποιαδήποτε συναλλαγή γίνεται μέσω τράπεζας, μπορεί να ελεγχθεί από την εφορία. Όχι μόνο οι καταθέσεις, αλλά και οι αγορές (οι οποίες έτσι κι αλλιώς θεωρούνται εισόδημα του φορολογούμενου). 

Δείτε στο ebanking που πλέον αναφέρει αναλυτικά τι δαπάνες ξοδεύετε ανά κλάδο... Όλα αυτά μεταφέρονται αυτόματα στη φορολογική δήλωση. 

Εδώ είναι ο νόμος που έλεγα για τα 1.000€. 

Σχετικά με τις επανακαταθέσεις, βρήκα κάτι ενδιαφέρον στο site της ααδε από υπόθεση (όλες οι υποθέσεις ανεβαίνουν εδώ):

"ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι οι κατωτέρω πιστώσεις που καταλογίστηκαν από τον έλεγχο,και συγκεκριμένα η πίστωση με α/α 698της 15/04/2013στο λογαριασμό .......................................της ................ποσού 2.500€, και η πίστωση με α/α 724της 15/04/2013 στον ίδιο λογαριασμό ποσού 1.500€, ότι προέρχονται από επανακαταθέσεις προγενεστέρως αναληφθέντος ποσού και συγκεκριμένα απότην ανάληψη της 15/03/2013ποσού 49.000€, του ίδιου λογαριασμού.Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερώναπό τη λήψη του παρόντος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. Β.3 της εγκυκλίου ΠΟΛ1069/2014και την παρ.  6  του  άρθρου  4  της  ΠΟΛ  1002/2013, αν  το  ως  άνω  αναληφθέν  ποσό  των  49.000€ διοχετεύθηκε σε άλλες καταθέσεις (ενδιάμεσες) ή αν αποδεικνύεται η ανάλωσή του για δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών,σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες που δόθηκαν με την υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦΑ1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015 Εγκύκλιο του Υ.Ο».Η φορολογική αρχή σε απάντηση του ως άνω εγγράφου απέστειλε στην Υπηρεσία μας το με αριθμ.πρωτ............../2019(αριθμ.πρωτ.ΔΕΔ..........ΕΙ2019ΕΜΠ/2019) έγγραφό  της στο οποίο αναφέρει ότι : «Όπως  προκύπτει  από  την  διερεύνηση  των  τραπεζικών  συναλλαγών  στην  χρήση  2013  και συγκεκριμένα μετά την ανάληψη της 15/03/2013 και μέχρι την 08/11/2013, ημερομηνία που έγιναν οι επίμαχες πιστώσεις, δεν υπάρχουν πιστώσεις οι οποίες να υπερκαλύπτουν το ύψος του ποσού της ανάληψης  των  49.000,00  ευρώ/15-03-2013.Συνημμένα  υποβάλουμε  σχετικό  πίνακα  με  τις τραπεζικές πιστώσεις μετά την ανάληψη της 15/03/2013  και μέχρι 04/12/2013 όπως προέκυψαν από το ηλεκτρονικό αρχείο των τραπεζικών συναλλαγών στην χρήση 2013, που μας απέστειλε η ΥΕΔΔΕ.-Από την με ημερομηνία θεώρησης 19/10/2018 έκθεση των ελεγκτών της ΥΕΔΔΕ προκύπτει ότι ο ελεγχόμενος δεν  επικαλέσθηκε  πιστώσεις  ως  προερχόμενες  από  την  ανάληψη  των  49.000,00 ευρώ/15-03-2013 αλλά ούτε και οι ελεγκτές της ΥΕΔΔΕ δικαιολόγησαν πιστώσεις προερχόμενες από την ανάληψη αυτή. Το ίδιο συνέβη και στον έλεγχο της Υπηρεσίας μας.-Από  την  δήλωση  φορολογίας  εισοδήματος  οικ.έτους  2014  (χρήση  2013)  προκύπτει  ότι  δεν δηλώθηκαν  αγορές  κινητών  ή  ακίνητων  πραγμάτων  από  τον .........................................-......................Από  τα  ανωτέρω  εκτεθέντα  και  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  οδηγίες  που  δόθηκαν  με  την υπ’αριθμ.ΔΕΑΦΑ1144110ΕΞ2015/05-11-2015  Εγκύκλιο  του  Υ.Ο.,  το  αναληφθέν  ποσό  των 49.000,00  ευρώ/15-03-2013  δεν  διοχετεύθηκε  σε  άλλες  καταθέσεις  (ενδιάμεσες)  αλλά  ούτε  και αποδεικνύεται η ανάλωσή του για δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών»." 

Το ενδιαφέρον στην συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι στον πίνακα με τις καταθέσεις υπάρχουν και ποσά των 400€ και μάλιστα με χρονολογία του 2012 για τα οποία ζητούνται δικαιολογήσεις από τον φορολογούμενο!

Επεξ/σία 7 Οκτωβρίου 2019 από 1comment

[george1807]

17 λεπτά πριν, popopo είπε

Έστω ότι το καλοκαίρι του 2015 κάποιος στήνονταν στις ουρές των ΑΤΜs και σήκωνε 60-60 χρήματα. Έστω ότι μάζεψε έτσι 10.000 τα οποία τώρα θέλει να ξανακαταθέσει στην τράπεζα. Πως μπορεί να αποφύγει τον κίνδυνο να χτυπήσει καμπανάκι και να ελεγχθεί πληρώνοντας πρόστιμα;

Σημειωτέον ότι έχει ακόμα όλα τα αποκόμματα των αναλήψεων από τα ATMs τα οποία αιτιολογούν ότι τα χρήματα υπήρχαν σε λογαριασμό πριν.

Τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε τυχόν ελεγχο επιδεικνύει τα αποκόμματα και εξηγεί τι έγινε.

Επεξ/σία 7 Οκτωβρίου 2019 από george1807

[AristidisZ]

20 λεπτά πριν, popopo είπε

Έστω ότι το καλοκαίρι του 2015 κάποιος στήνονταν στις ουρές των ΑΤΜs και σήκωνε 60-60 χρήματα. Έστω ότι μάζεψε έτσι 10.000 τα οποία τώρα θέλει να ξανακαταθέσει στην τράπεζα. Πως μπορεί να αποφύγει τον κίνδυνο να χτυπήσει καμπανάκι και να ελεγχθεί πληρώνοντας πρόστιμα;

Σημειωτέον ότι έχει ακόμα όλα τα αποκόμματα των αναλήψεων από τα ATMs τα οποία αιτιολογούν ότι τα χρήματα υπήρχαν σε λογαριασμό πριν.

Ρε σεις μη τρελαίνεστε, κρα κάνει το σύστημα για να μπουν λεφτά στις τράπεζες...

Βάζεις κάθε 4-5 μέρες 800-900 ευρώ σε ΑΤΜs και τελειώνεις 

Τώρα αν είναι κάποιος EE και δηλώνει κάθε χρόνο 3-4 χιλιάρικα για να παίρνει ΚΕΑ, ΣΕΑ, ΜΕΑ και το κακό συναπάντημα και πάει να βάλει στη τράπεζα κάνα 50ρικο, ΟΚ θα χτυπήσει καμπανάκι

Αν όμως έχεις εισόδημα 20-30 χιλιάρικα το χρόνο, σιγά μην ασχοληθεί κανείς

[1comment]

40 λεπτά πριν, popopo είπε

Έστω ότι το καλοκαίρι του 2015 κάποιος στήνονταν στις ουρές των ΑΤΜs και σήκωνε 60-60 χρήματα. Έστω ότι μάζεψε έτσι 10.000 τα οποία τώρα θέλει να ξανακαταθέσει στην τράπεζα. Πως μπορεί να αποφύγει τον κίνδυνο να χτυπήσει καμπανάκι και να ελεγχθεί πληρώνοντας πρόστιμα;

Σημειωτέον ότι έχει ακόμα όλα τα αποκόμματα των αναλήψεων από τα ATMs τα οποία αιτιολογούν ότι τα χρήματα υπήρχαν σε λογαριασμό πριν.

Σίγουρα θα χτυπήσει. Καταρχήν θα χτυπήσει αν οι 10 χιλ. δεν δικαιολογούνται από τα φετινά σου ειδοσήματα. Το λογισμικό ελέγχου δεν τσεκάρει παλαιότερα έτη. Δες την υπόθεση που παρέθεσα παραπάνω. Εσύ θα κληθείς για εξηγήσεις. Το να επικαλεστείς αναλήψεις του 2015 και μάλιστα που δεν είναι ισόποσες, είναι πολύ δύσκολο να το δεχτούν. Αφενός θα υπολογίσουν από το 2015 εως σήμερα τι δαπάνες μέσω τράπεζας έκανες, όλα σου τα τεκμαρτά (τεκμήρια διαβίωσης, αυτοκινήτου κλπ), θα τα αφαιρέσουν από τις αναλήψεις και ίσως να σου δικαιολογήσουν ό,τι απομείνει. Δες παραπάνω τι γράφει " αν  το  ως  άνω  αναληφθέν  ποσό  των  49.000€ διοχετεύθηκε σε άλλες καταθέσεις (ενδιάμεσες) ή αν αποδεικνύεται η ανάλωσή του για δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών". Επίσης η ημερομηνία που επικαλέστηκε ο φορολογούμενος (της ανάληψης) ήταν 15 Μαρτίου για να αιτιολογήσει καταθέσεις ένα μήνα αργότερα και πάλι όπως διαβάζεις, δεν το δέχονται έτσι απλά παρά ζητούν να μάθουν αν στο μεσοδιάστημα του ενός μήνα έγιναν κι άλλες καταθέσεις ή ανάλωση σε δαπάνες. Φαντάσου όταν κάποιος επικαλεστεί αναλήψεις τόσων χρόνων πίσω.... Καμία σημασία δεν έχει αν εχεις κρατήσει τα παραστατικά. Αυτά σου τα δίνει και τώρα η τράπεζα. Σημασία έχουν τα προηγούμενα που σου γράφω.

Επεξ/σία 7 Οκτωβρίου 2019 από 1comment

[AristidisZ]

9 λεπτά πριν, 1comment είπε

Σίγουρα θα χτυπήσει. Καταρχήν θα χτυπήσει αν οι 10 χιλ. δεν δικαιολογούνται από τα φετινά σου ειδοσήματα. Το λογισμικό ελέγχου δεν τσεκάρει παλαιότερα έτη. Δες την υπόθεση που παρέθεσα παραπάνω. Εσύ θα κληθείς για εξηγήσεις. Το να επικαλεστείς αναλήψεις του 2015 και μάλιστα που δεν είναι ισόποσες, είναι πολύ δύσκολο να το δεχτούν. Αφενός θα υπολογίσουν από το 2015 εως σήμερα τι δαπάνες μέσω τράπεζας έκανες, όλα σου τα τεκμαρτά (τεκμήρια διαβίωσης, αυτοκινήτου κλπ), θα τα αφαιρέσουν από τις αναλήψεις και ίσως να σου δικαιολογήσουν ό,τι απομείνει. Δες παραπάνω τι γράφει " αν  το  ως  άνω  αναληφθέν  ποσό  των  49.000€ διοχετεύθηκε σε άλλες καταθέσεις (ενδιάμεσες) ή αν αποδεικνύεται η ανάλωσή του για δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών". Επίσης η ημερομηνία που επικαλέστηκε ο φορολογούμενος (της ανάληψης) ήταν 15 Μαρτίου για να αιτιολογήσει καταθέσεις ένα μήνα αργότερα και πάλι όπως διαβάζεις, δεν το δέχονται έτσι απλά παρά ζητούν να μάθουν αν στο μεσοδιάστημα του ενός μήνα έγιναν κι άλλες καταθέσεις ή ανάλωση σε δαπάνες. Φαντάσου όταν κάποιος επικαλεστεί αναλήψεις τόσων χρόνων πίσω.... Καμία σημασία δεν έχει αν εχεις κρατήσει τα παραστατικά. Αυτά σου τα δίνει και τώρα η τράπεζα. Σημασία έχουν τα προηγούμενα που σου γράφω.

Συγνώμη αλλά το κείμενο που παραθέτεις παραπάνω καταλήγει στο:

Από  τα  ανωτέρω  εκτεθέντα  και  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  οδηγίες  που  δόθηκαν  με  την υπ’αριθμ.ΔΕΑΦΑ1144110ΕΞ2015/05-11-2015  Εγκύκλιο  του  Υ.Ο.,  το  αναληφθέν  ποσό  των 49.000,00  ευρώ/15-03-2013  δεν  διοχετεύθηκε  σε  άλλες  καταθέσεις  (ενδιάμεσες)  αλλά  ούτε  και αποδεικνύεται η ανάλωσή του για δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών»." 

Για πες μας τώρα, τι σημαίνει αυτό ακριβώς ;;;

Σημαίνει ότι κάποιος σήκωσε λεφτά, δεν τα έβαλε πίσω στην τράπεζα, και δεν αγόρασε κάτι με αυτά 

Άρα τι ; 

Επεξ/σία 7 Οκτωβρίου 2019 από AristidisZ

[1comment]

19 λεπτά πριν, AristidisZ είπε

Ρε σεις μη τρελαίνεστε, κρα κάνει το σύστημα για να μπουν λεφτά στις τράπεζες...

Βάζεις κάθε 4-5 μέρες 800-900 ευρώ σε ΑΤΜs και τελειώνεις 

Τώρα αν είναι κάποιος EE και δηλώνει κάθε χρόνο 3-4 χιλιάρικα για να παίρνει ΚΕΑ, ΣΕΑ, ΜΕΑ και το κακό συναπάντημα και πάει να βάλει στη τράπεζα κάνα 50ρικο, ΟΚ θα χτυπήσει καμπανάκι

Αν όμως έχεις εισόδημα 20-30 χιλιάρικα το χρόνο, σιγά μην ασχοληθεί κανείς

Ναι καλά... Αν δουν συνεχόμενες καταθέσεις τέτοιων ποσών, φυσικά και θα το τσεκάρουν. Στην υπόθεση παραπάνω αν κλικάρεις στο λινκ, θα δεις ότι έχουν πίνακα με καταθέσεις 400Ε που ζητούν αιτιολόγηση γιατί αν γίνει έλεγχος γίνεται άνοιγμα όλων των λογαριασμών και όλων των κινήσεων μία προς μία. Και μάλιστα από το 2012.

Και 30 χιλιάρικα εισόδημα να έχεις, εφόσον αυτά μπαίνουν έτσι κι αλλιώς μέσω τράπεζας, εννοείται ότι θα χτυπήσει καμπανάκι αν κάνεις καταθέσεις μεγάλων ποσών. Μόνο αν έχεις κάνει αντίστοιχες αναλήψεις θα σου δικαιολογηθούν και δεν θα σε καλέσει ο έλεγχος ή αν δικαιολογούνται από άλλα εισοδήματα (ενοίκια, δωρεές, πωλήσεις ακινήτων). Η μισθοδοσία μπαίνει τράπεζα, άρα άλλες καταθέσεις ποσών θεωρούνται εισόδημα... Δεν μιλάμε για μικροκαταθέσεις. Πάντως έχω διαβάσει και για καταθέσεις 8.000Ε που έλεγξαν (όχι σε μία κίνηση). 

[AristidisZ]

2 λεπτά πριν, 1comment είπε

Και 30 χιλιάρικα εισόδημα να έχεις, εφόσον αυτά μπαίνουν έτσι κι αλλιώς μέσω τράπεζας, εννοείται ότι θα χτυπήσει καμπανάκι αν κάνεις καταθέσεις μεγάλων ποσών. Μόνο αν έχεις κάνει αντίστοιχες αναλήψεις θα σου δικαιολογηθούν και δεν θα σε καλέσει ο έλεγχος ή αν δικαιολογούνται από άλλα εισοδήματα (ενοίκια, δωρεές, πωλήσεις ακινήτων). Η μισθοδοσία μπαίνει τράπεζα, άρα άλλες καταθέσεις ποσών θεωρούνται εισόδημα... Δεν μιλάμε για μικροκαταθέσεις. Πάντως έχω διαβάσει και για καταθέσεις 8.000Ε που έλεγξαν (όχι σε μία κίνηση). 

Δε συνεννοούμαστε μου φαίνεται...

Εννοείται ότι αν στα τελευταία χρόνια έχεις σηκώσει ένα χιλιάρικο και εμφανίσεις αύριο ένα 10ρικο υπάρχει κίνδυνος να μπλέξεις 

Αν έχεις σηκώσει 30κ την τελευταία διετία όμως τι μπορούν να σου κάνουν ;

Μη μου αρχίσεις το story για δαπάνες, τεκμήρια κλπ, θεωρούμε ότι αυτά τα έχεις καλύψει (π.χ. βγάζεις 40Κ το χρόνο, και χαλάς τα 20)

[1comment]

4 λεπτά πριν, AristidisZ είπε

Συγνώμη αλλά το κείμενο που παραθέτεις παραπάνω καταλήγει στο:

Από  τα  ανωτέρω  εκτεθέντα  και  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  οδηγίες  που  δόθηκαν  με  την υπ’αριθμ.ΔΕΑΦΑ1144110ΕΞ2015/05-11-2015  Εγκύκλιο  του  Υ.Ο.,  το  αναληφθέν  ποσό  των 49.000,00  ευρώ/15-03-2013  δεν  διοχετεύθηκε  σε  άλλες  καταθέσεις  (ενδιάμεσες)  αλλά  ούτε  και αποδεικνύεται η ανάλωσή του για δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών»." 

Για πες μας τώρα, τι σημαίνει αυτό ακριβώς ;;;

Σημαίνει ότι κάποιος σήκωσε λεφτά, δεν τα έβαλε πίσω στην τράπεζα, και δεν αγόρασε κάτι με αυτά 

Άρα τι ; 

Βασικά η υπόθεση που είναι 17 σελίδες και δεν γίνεται να την βάλω όλη, όσο αφορά το συγκεκριμένο σημείο καταλήγει ως εξής "Από  τα  ανωτέρω  εκτεθέντα  και  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  οδηγίες  που  δόθηκαν  με  την υπ’αριθμ.ΔΕΑΦΑ1144110ΕΞ2015/05-11-2015  Εγκύκλιο  του  Υ.Ο.,  το  αναληφθέν  ποσό  των 49.000,00  ευρώ/15-03-2013  δεν  διοχετεύθηκε  σε  άλλες  καταθέσεις  (ενδιάμεσες)  αλλά  ούτε  και αποδεικνύεται η ανάλωσή του για δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών».   Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι από το ποσό των 49.000,00 ευρώ ο σύζυγος αιτιολογεί τραπεζικές πιστώσεις συνολικού ποσού 4.000,00 ευρώ, και από την ημερομηνία της ανάληψης του εν  λόγω  ποσού  15/03/2013  μέχρι  και  την  04/12/2013  έχουν  πραγματοποιηθεί  καταθέσεις  σε 
15τραπεζικούς λογαριασμούς του συζύγου 28.334,00 ευρώ(βάσει των συνημμένων καταστάσεων του από 05/09/2019 εγγράφου της Δ.Ο.Υ. Δ ́ ΑΘΗΝΩΝ), το υπολειπόμενο ποσό επαρκεί και δύναται να θεωρηθεί  ότι  επανακατατέθηκε  ως  κοινά  οικογενειακά  διαθέσιμα  μετρητά,  και  στον  τραπεζικό λογαριασμό της προσφεύγουσας.  Ως εκ τούτου οι ως άνω ανώνυμες τραπεζικές πιστώσεις που πραγματοποιήθηκαν  από  την  15/03/2013  και  μεταγενέστερα  συνολικού  ποσού7.594,00  ευρώδύναται να θεωρηθούν επανακαταθέσεις και δεν αποτελούν πρωτογενείς πιστώσεις ενώ για τις τραπεζικές πιστώσεις συνολικού ποσού 2.451,42 ευρώπου έχουν προηγηθεί της επικαλούμενης ανάληψης,ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται ως αναπόδεικτος. "

Που σημαίνει ότι ο 'ελεγχος δέχτηκε ότι η εν λόγω ανάληψης που έγινε προ ενός μήνα και σίγουρα στο τρέχων έτος που εξετάστηκε, δικαιολογεί κάποιες καταθέσεις.  

Δεν έχω διαβάσει καμία υπόθεση που να δικαιολόγησε ο έλεγχος επανακατάθεση 4-5 χρόνια μετά. Και ακόμα και για το τρέχων έτος ζήτησε εξηγήσεις και έκανε έλεγχο όπως βλέπεις. 

Αυτό ήταν το αποτέλεσμα του ελέγχου 

έτος 2013Διαφορά Φόρου Εισοδήματος3.604,48€Διαφορά ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης502,42€Πρόσθετοι Φόροι άρθρο 53 & 58 του ν.4174/2013 3.381,00€ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 7.487,90