LeuPay MasterCard και LeuPost

[alfeios]

32 λεπτά πριν, stefanidisg είπε

Εμένα πάντως μου βγάζει να φτιάξω καινούριο κωδικό πρόσβασης, φυσικά δεν προχώρησα.

Νέο κωδικό στον υπάρχοντα λογαριασμό; 

Αν είναι έτσι λογικό να μην προχωρήσεις.

Εμένα μου ζητάει είσοδο και μπαίνει σε απ' ευθείας στις ρυθμίσεις του paypal για επιλογή στην μετατροπή νομίσματος

[georgerov]

17 ώρες πριν, alfeios είπε

Για δοκιμαστε αυτο το λινκ https://www.paypal.com/signin?returnUri=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fcgi-bin%2Fwebscr%3fcmd%3d_profile-merchant-pull-funding%26CALL_FORM_UPDATE%3dfalse

Αφου κανετε login σας βγαζει κατευθειαν εκει που περιγραφει ο makfil

Αν λειτουργει και σε εσας κρατειστε το σε σελιδοδεικτη

Και εμένα με πάει εκεί που πρέπει αμέσως μόλις κάνω login.

[Blacktan]

Jesus μην πετατε ετσι link σε τοσο ευαισθητα θεματα και φυσικα να μην διανοειται καποιος να κλικαρει.

Ειναι βασικες αρχες safe browsing !

Μετα δεν φταινε οι hackers

[NikosKallithea]

2 λεπτά πριν, Blacktan είπε

Jesus μην πετατε ετσι link σε τοσο ευαισθητα θεματα και φυσικα να μην διανοειται καποιος να κλικαρει.

Ειναι βασικες αρχες safe browsing !

Μετα δεν φταινε οι hackers

Οι βασικές αρχες δεν ειναι αυτες είναι άλλες.

[georgerov]

8 ώρες πριν, Blacktan είπε

Jesus μην πετατε ετσι link σε τοσο ευαισθητα θεματα και φυσικα να μην διανοειται καποιος να κλικαρει.

Ειναι βασικες αρχες safe browsing !

Μετα δεν φταινε οι hackers

Αν κάνεις κλικ, και έχεις κάποιο σύγχρονο browser, σου λέει δίπλα στην διεύθυνση από που προέρχεται το πιστοποιητικό της σελίδας, δεν νομίζω ότι μπορεί να σε ξεγελάσει κάποιος με αυτό τον τρόπο.

[dexterios]

Λόγω του θορύβου που προκαλεί η υπόθεση satabank ήρθαν στο φως ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την τότε φαινομενικά απρόσμενη μετακίνηση της leupay από το Λουξεμβούργο στην Μάλτα.

Φαίνεται πως η μετακίνηση έγινε ακριβώς την εποχή που οι εποπτικές αρχές στο Λουξεμβούργο ερευνούσαν τον ιδιοκτήτη Cristo Georgiev για ξέπλυμα χρήματος και μάλιστα σχετική έκθεση 300 σελίδων παραδόθηκε στις αντίστοιχες εποπτικές αρχές της Μάλτας και περιέργως αγνοήθηκε. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα βουλευτή , Jason Azzopardi, το περιεχόμενο της έκθεσης θα έπρεπε να οδηγήσει σε απόρριψη το αίτημα για τραπεζική άδεια στην Μάλτα . 

Αναφορά σε κείμενο

Speaking during adjournment time, Azzopardi said the Bulgarian owner of the troubled bank - Cristo Georgiev – had previously operated in the financial services industry in Luxembourg. When he realised that he was being investigated by the Luxembourg FIAU over “money laundering and corruption,” Georgiev closed down that business and relocated to Malta, where he opened a bank, Azzopardi claimed.

“The Malta Financial Services Authority did not carry out proper due diligence. He (the bank owner) would have been rejected,” the MP claimed.

The Luxembourg FIAU had sent its Maltese counterpart a 300-word report but Malta did not take any action on it. “The government wanted there to be another bank so that money from certain projects could be deposited there.”

http://www.independent.com.mt/articles/2018-11-13/local-news/Satabank-owner-would-not-have-passed-proper-due-diligence-by-MFSA-Jason-Azzopardi-6736199340

https://www.timesofmalta.com/articles/view/20181113/local/fiau-warned-about-satabank-owner-in-2013-pn-mp-claims.694228

Εξίσου απρόσμενα η leupay αποφάσισε μια μέρα να εγκαταλείψει την Μάλτα όπου είχε εξασφαλίσει πλήρη τραπεζική άδεια  εντός της ευρωζώνης και να μεταφερθεί στην Βουλγαρία γυρίζοντας πίσω στο καθεστώς του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος αυτή την φορά με έδρα εκτός της ευρωζώνης. Κίνηση που αποδείχθηκε εκ των υστέρων εξαιρετικά σοφή, καθώς ότι ήταν αποθηκευμένο στην satabank σήμερα είναι  παγωμένο.  

Η αλλαγή των ΙΒΑΝ των πελατών από Μάλτα σε Βουλγαρία από οτι θυμάμαι πρέπει να ολοκληρώθηκε κάπου τον Απρίλιο 2018. Η περίεργη σύμπτωση που προκύπτει είναι οτι τον Απρίλιο του 2018 εμφανίζονται και τα πρώτα δημοσιεύματα στον τύπο οτι οι εποπτικές αρχές στην Μάλτα αρχίζουν να δείχνουν ανησυχία σχετικά με την κατάσταση έχοντας θέσει κατά τους προηγούμενους μήνες θέματα συμμόρφωσης στην satabank(προφανώς εάν οι εφημερίδες το έμαθαν Μάρτιο , η satabank ήταν ενήμερη πολύ νωρίτερα ότι βρίσκεται υπό παρακολούθηση) .Η ανησυχία  αυτή των Μαλτέζικων αρχών  εξελίχθηκε στην έρευνα που οδήγησε στο πρόσφατο πάγωμα της satabank.

Αναφορά σε κείμενο

Mr Gabarretta’s resignation comes at a time when pressure within the industry is mounting on the MFSA, with sources saying there was growing unease about another institution, Satabank, which received a banking licence in 2014.

Over the past months, regulatory authorities are known to have raised compliance issues with Satabank, which has its offices in St Julian’s.

A spokesman said the bank had “tightened” its criteria for selection and on-boarding of new clients to reflect its risk appetite and to remain consistent with upcoming regulatory requirements.

The spokesman said regulatory authorities carried out on-site visits on all regulated entities in Malta and Satabank was no exception.

Satabank’s Bulgarian co-owner, Christo Georgiev, ran an e-money business in Luxembourg prior to the bank being granted a licence to operate in Malta.

According to the Satabank spokesman, the group the bank formed part of had voluntarily surrendered its electronic money institution licence issued by Luxembourg.

https://www.timesofmalta.com/articles/view/20180403/local/top-mfsa-banking-supervisor-steps-down.675225

Η μετακίνηση Μάλτα Βουλγαρία φαίνεται να συμπίπτει δηλαδή χρονικά για μια άλλη φορά με  έρευνα από τις τοπικές αρχές για ξέπλυμα χρήματος. Βεβαίως, μόνο η χρονική σύμπτωση των μετακινήσεων από χώρα σε χώρα δεν αρκεί από μόνη της για να οδηγήσει σε ακλόνητα συμπεράσματα για το τι ακριβώς συμβαίνει, οι συμπτώσεις όμως δεν παύουν να είναι ενδιαφέρουσες😇 

 

[Επισκέπτης]

εγω απορω με κατι αλλο. οι αρχες στο Λουξεμβουργο τι εκαναν ; παγωσαν την ερευνα αφου μεταφερθηκε στη Μαλτα ;

προφανως και οχι, δεν βρηκαν κατι και ενημερωσαν την Μαλτα να τους προσεχουν.

γενικα τα θεματα συμμορφωσης ειναι ενα προβλημα για τις τραπεζες (δειτε προσφατα με την ΕΤΕ και τα POS στην Κινα) μιας και απο καποιο λαθος του τμηματος συμμορφωσης μπορει να εκτεθει ολοκληρη η τραπεζα (οπως εχουμε με τη Satabank και την ΕΤΕ - για διαφορετικους λογους η καθε μια - αλλα με ευθυνη των compliance dept τους).

παντως για να παραιτηθηκε και ο διευθυντης της mfsa πρεπει να εχει παιχτει χοντρο πολιτικο παιχνιδι

Επεξ/σία 14 Νοεμβρίου 2018 από Επισκέπτης

[dexterios]

 Ναι, στην Μάλτα ίσως υπάρχει σε εξέλιξη πολιτικό παιχνίδι αλλά βασικά υπάρχει εκτιμώμενο τεράστιο σκάνδαλο κρατικής διαφθοράς που σιγά σιγά αποκαλύπτεται.

Η satabank είναι η τρίτη περίπτωση τράπεζας στην Μάλτα μέσα σε 2 χρόνια που έχει σοβαρό πρόβλημα νομιμότητας και τίθεται το ερώτημα εάν πρέπει να αφαιρεθεί ή μη η άδεια της. Ήδη οι Nemea bank και Pilatus bank έχασαν την άδεια τους και έκλεισαν.

Το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις αφού ανάγκασε την Κομισιόν να εμπλακεί επίσημα και να απαιτήσει από την Μάλτα αυστηρότερο έλεγχο του τραπεζικού συστήματος

https://www.timesofmalta.com/mobile/articles/view/20181108/local/step-up-supervision-of-banks-european-commission-warns-malta.693792

Ενώ η δημοσιογράφος που αποκάλυψε το θέμα για την Pilatus bank κατέληξε να δολοφονηθεί με πολλούς να συνδέουν την δολοφονία με τις αποκαλύψεις

https://www.reuters.com/article/us-malta-daphne-pilatus-insight/malta-had-concerns-about-bank-with-azeri-clients-kept-it-open-idUSKBN1HX1JE

https://www.ft.com/content/14f961b6-3281-11e8-b5bf-23cb17fd1498

Δεν γινόταν να μην παραιτηθεί ο διοικητής της mfsa όποιο κόμμα και να τον στήριζε, θα τον απομάκρυνε η ΕΚΤ αφού φαίνεται ότι υπό την εποπτεία του η Μάλτα έφτασε να είναι διεθνής κόμβος ξεπλύματος χρήματος και αποφυγής αμερικανικών κυρώσεων.Οι Αμερικάνοι τους κυνηγάνε ενεργά και δεν δίστασαν να κάνουν και συλλήψεις

https://www.maltatoday.com.mt/news/world/85450/us_arrests_pilatus_bank_chairman_over_alleged

 

Επεξ/σία 14 Νοεμβρίου 2018 από dexterios

[Doubt]

Έχω παρκάρει κάτι πενηντάρικα στους Βούλγαρους. Να τα στείλω Revo καλού κακού;

[spartak1]

2 ώρες πριν, dexterios είπε

 

Δεν γινόταν να μην παραιτηθεί ο διοικητής της mfsa όποιο κόμμα και να τον στήριζε, θα τον απομάκρυνε η ΕΚΤ αφού φαίνεται ότι υπό την εποπτεία του η Μάλτα έφτασε να είναι διεθνής κόμβος ξεπλύματος χρήματος και αποφυγής αμερικανικών κυρώσεων.Οι Αμερικ

Πάντως ακόμα δεν έχουν επαναφέρει τα εμβάσματα sepa σε ευρω. Ενας μήνας πέρασε και ούτε οι ίδιοι ξέρουν πότε θα επανέλθουν....

[patrickdrd]

αλλαγη διευθυνσης, απο london -> sofia

 

Επεξ/σία 14 Νοεμβρίου 2018 από patrickdrd

[molot12]

1 ώρα πριν, Doubt είπε

Έχω παρκάρει κάτι πενηντάρικα στους Βούλγαρους. Να τα στείλω Revo καλού κακού;

 

52 λεπτά πριν, spartak1 είπε

Πάντως ακόμα δεν έχουν επαναφέρει τα εμβάσματα sepa σε ευρω. Ενας μήνας πέρασε και ούτε οι ίδιοι ξέρουν πότε θα επανέλθουν....

 

Eχω σταματήσει αναγκαστικά να τη χρησιμοποιώ (αφου δεν μπορώ να φορτίσω μέσω εμβάσματος Sepa) και περιμένω να δω τι θα γίνει;  Με όλη αυτή την προιστορία μετακινήσεων απο χώρα σε χώρα για τραπεζική άδεια κατά Βαλτική μεριά τους κόβω να κατευθύνονται (Λετονία, Εσθονία,Λιθουανία)....Φυσικά έχω αφήσει 0,01 ευρώ στο λογαριασμο  

[Επισκέπτης]

8 ώρες πριν, patrickdrd είπε

αλλαγη διευθυνσης, απο london -> sofia

στην Αγγλια παντως το μαγαζι ειναι ακομα ανοιχτο: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10785565

και η satabank ανεβαζει στην σελιδα της εβδομαδιαιο update: https://www.sata.bank/en/

για να δουμε... εχω την αισθηση πως θα καθαρισει η sata και θα συνεχισει να δουλευει 

Επεξ/σία 14 Νοεμβρίου 2018 από Επισκέπτης

[fotiou21]

Καλησπέρα σε όλους, πριν λίγο έκανα μια αγορά από Bangood μεσώ paypal με την κάρτα της Leopay και ενώ η τελική τιμή με μεταφορικά ήταν 92,37 ευρώ, η χρέωση  στον Leopay λογαριασμό ήταν 97,88 ευρώ. Αυτά τα 5 ευρώ και κάτι γιατί μου αφαιρέθηκαν απο τον λογαριασμό; Έχει να κάνει με το paypal τι είναι αυτή η χρέωση; Στο λογαριασμό της paypal που κοίταξα τώρα έχουν χρεωμένα κανονικά 92,37 ευρώ. Μάλλον είναι προμήθεια της Lepay;

Επεξ/σία 15 Νοεμβρίου 2018 από fotiou21

[makfil]

Το πιθανότερο είναι ότι έχεις αφήσει να κάνει η paypal τη μετατροπή του συναλλάγματος.